Unsere AML und Verifizierungsrichtlinien
Wir betreiben Boomerang Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2020-001 der Curaçao eGaming (Antillephone). Geldwäscheprävention und eine lückenlose Identitätsprüfung sind für uns keine Formalität, sondern die Grundlage jedes einzelnen Kontos. Hier erklären wir Ihnen in klaren Worten, wann wir welche Dokumente verlangen und warum.
Unsere AML-Verpflichtung
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug bekämpfen wir mit einem internen AML-Programm, das auf den Vorgaben unserer Lizenzbehörde Curaçao eGaming (Antillephone) beruht. Als unser Money Laundering Reporting Officer (MLRO) führt ein benanntes Team die Risikobewertung jedes Kontos durch und meldet verdächtige Sachverhalte an die zuständige Financial Intelligence Unit.
Unser Programm umfasst die drei Bausteine Kundenkenntnis (KYC), laufende Transaktionsüberwachung und Verdachtsmeldung. Mitarbeitende regelmäßiger Schulungen, und für jedes Konto führen wir ein Risikoprofil, das sich nach Herkunftsland, Zahlungsmethode und Spielverhalten richtet. Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Tether akzeptieren wir nur mit dokumentierter Herkunft der Wallet.
Wann wir Ihr Konto prüfen
Zeitpunkte und Dokumente
Die Verifizierung Ihrer Identität verlangen wir spätestens vor der ersten Auszahlung, gemäß unseren KYC-Bestimmungen zusätzlich bei Erreichen bestimmter Einzahlungsschwellen oder bei Auffälligkeiten im Spielverhalten. Eine vollständige Prüfung umfasst drei Dokumentenarten.
- Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gültig, lesbar)
- Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder amtliche Meldebestätigung, nicht älter als 3 Monate
- Zahlungsmittelnachweis: Foto der verwendeten Karte (abgedeckte mittlere Ziffern), Screenshot Ihrer E-Wallet- oder Krypto-Wallet-Adresse
- Bei Bedarf: Nachweis der Mittelherkunft (siehe Abschnitt Source of Funds)
Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt
Laden Sie Ihre Dokumente direkt im Konto unter „Verifizierung“ hoch oder senden Sie sie an [email protected]. Die Bearbeitung dauert in der Regel bis zu 48 Stunden, meist deutlich kürzer. Unvollständige oder unscharfe Dokumente lehnen wir ab, mit konkreter Angabe, was nachzureichen ist.
- Schritt 1: Profil vollständig ausfüllen (Name, Adresse, Geburtsdatum)
- Schritt 2: Dokumente fotografieren oder scannen, alle vier Ecken sichtbar
- Schritt 3: Upload im sicheren Bereich des Kontos
- Schritt 4: Prüfung durch unser Compliance-Team, in der Regel innerhalb von 48 Stunden
- Schritt 5: Bestätigung per E-Mail, danach stehen alle Auszahlungsoptionen offen
Datenschutz Ihrer Dokumente
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Wann wir die Mittelherkunft anfragen
Ab bestimmten Einzahlungssummen oder bei auffälligem Mustern (rasch aufeinanderfolgende hohe Einzahlungen ohne entsprechendes Spielverhalten, mehrere Zahlungsmethoden auf ein Konto, große Kryptotransfers) fordern wir einen Source-of-Funds-Nachweis. Ziel ist der Nachweis, dass die eingesetzten Mittel aus legaler Tätigkeit stammen.
Akzeptierte Belege sind Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate, Steuerbescheide, Kaufverträge oder Bankauszüge. Für Krypto-Einzahlungen verlangen wir den Nachweis der Wallet-Historie. Alle Belege behandeln wir streng vertraulich.
Wie wir Ein und Auszahlungen prüfen
Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft automatisierte Plausibilitätsprüfungen; verdächtige Konstellationen werden manuell geprüft. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich mit derselben Methode wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel), um hin- und hergeschobene Gelder zu verhindern.
- Mindesteinzahlung: 20 EUR
- Mindestauszahlung: 20 EUR
- Maximale Auszahlung: 5.000 EUR pro Tag
- Auszahlungsdauer: E-Wallets und Krypto bis zu 24 Stunden, Banküberweisung 3-5 Werktage
- Gebühren: keine
Was bei fehlender Verifizierung geschieht
Verweigern Sie die Verifizierung oder liefern die Dokumente nach zwei Aufforderungen nicht vollständig nach, setzen wir das Konto auf „eingeschränkt“: Einzahlungen und Spielaktivität werden gestoppt, ein- und ausgehende Transaktionen pausiert. Ausstehende Gewinne bleiben unberührt und werden ausgezahlt, sobald die Identität bestätigt ist.
Bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug, Nutzung mehrfacher Konten oder Geldwäsche sperren wir das Konto umgehend und melden den Vorgang an die Lizenzbehörde und die zuständige Financial Intelligence Unit. Einbezahlte Beträge stornieren wir auf das nachgewiesene Ursprungskonto.
Wie lange wir Dokumente speichern
Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenzbehörde Curaçao eGazing, korrekt: Curaçao eGaming, für mindestens 5 Jahre ab Kontoschließung auf. Die Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber der Financial Intelligence Unit und möglichen behördlichen Prüfungen. Nach Ablauf löschen wir die Dokumente datenschutzkonform; nur dann, wenn eine Behörde einzelne Daten länger braucht, verlängern wir die Frist für genau diese Daten.
Häufig gestellte Fragen
Wie lange dauert die Verifizierung bei Boomerang Casino?
In der Regel bis zu 48 Stunden, bei vollständigen und lesbaren Dokumenten häufig deutlich schneller. Sie erhalten die Bestätigung per E-Mail.
Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?
Die Grunddaten erfassen wir bei der Registrierung. Die Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, bei Erreichen bestimmter Schwellen oder bei Auffälligkeiten.
Warum verlangt Boomerang Casino einen Source-of-Funds-Nachweis?
Ab hohen Einzahlungssummen oder bei auffälligen Transaktionsmustern verlangt unsere Lizenz den Nachweis, dass eingesetzte Mittel aus legaler Quelle stammen. Wir akzeptieren Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide oder Bankauszüge.
Kann ich auf eine andere Methode auszahlen als eingezahlt?
Nein. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel). Maximal 5.000 EUR pro Tag, Mindestauszahlung 20 EUR.
Wer kann meine Verifizierungsdokumente einsehen?
Ausschließlich befugte Mitarbeitende unserer Compliance-Abteilung, auf verschlüsselten Servern mit eingeschränktem Zugriff. Die Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit Gesetze oder Behörden es verlangen.